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La investigación sobre el caso Plus Ultra ha revelado un uso irregular de fondos destinados a la aerolínea tras un rescate gubernamental en 2021.

La investigación sobre el caso Plus Ultra ha revelado un uso irregular de fondos destinados a la aerolínea tras un rescate gubernamental en 2021.

Después de recibir aproximadamente 16 millones de euros del Consejo de Ministros, se descubrió que el dinero fue desviado a una organización presuntamente relacionada con el blanqueo de capitales y el tráfico de oro. El juez José Luis Calama dirige la pesquisa, la cual incluye a Allpa Wira Trading, una entidad que podría tener conexiones con el tráfico de metales preciosos.

La investigación sobre el caso Plus Ultra ha revelado un uso irregular de fondos destinados a la aerolínea tras un rescate gubernamental en 2021.

Después de recibir aproximadamente 16 millones de euros del Consejo de Ministros, se descubrió que el dinero fue desviado a una organización presuntamente relacionada con el blanqueo de capitales y el tráfico de oro. El juez José Luis Calama dirige la pesquisa, la cual incluye a Allpa Wira Trading, una entidad que podría tener conexiones con el tráfico de metales preciosos.

En 2024, la Fiscalía suiza alertó a las autoridades españolas sobre los vínculos de Simon Verhoeven, sospechoso de lavado de dinero. Se investiga si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo alguna influencia en la obtención del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La investigación sobre el caso Plus Ultra ha revelado un uso irregular de fondos destinados a la aerolínea tras un rescate gubernamental en 2021.

Después de recibir aproximadamente 16 millones de euros del Consejo de Ministros, se descubrió que el dinero fue desviado a una organización presuntamente relacionada con el blanqueo de capitales y el tráfico de oro. El juez José Luis Calama dirige la pesquisa, la cual incluye a Allpa Wira Trading, una entidad que podría tener conexiones con el tráfico de metales preciosos.

En 2024, la Fiscalía suiza alertó a las autoridades españolas sobre los vínculos de Simon Verhoeven, sospechoso de lavado de dinero. Se investiga si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo alguna influencia en la obtención del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Adicionalmente, parte de los fondos fueron transferidos rápidamente al extranjero, lo que sugiere la existencia de una estructura criminal que busca legitimar capital ilícito mediante inversiones engañosas en los mercados financieros. Entre las transferencias bajo investigación destaca una que excede medio millón de dólares, destinada a una empresa vinculada al tráfico de oro, lo que indica un entramado complejo de blanqueo de capitales.